金融リスクコンサルタント（AML/CFT体制高度化支援特化）

Company

外資系コンサルティングファーム

Job Description

国内外の大手金融業態各社向けに、以下のコンサルティング、アドバイザリーサービスを提供しています。
例）・AML/CFTリスクアセスメント方法論の策定・導入支援
・顧客受入方針・KYC関連文書の作成・高度化
・データガバナンス体制の構築・運用支援
・IT の有効性検証（取引モニタリング、スクリーニング等に対するモデルバリデーション）
・グループ管理態勢の設計・グローバル展開支援
・国内外規制（FATF、金融庁ガイドライン等）への対応コンサルティング
・RegTech・AI 等の最新技術を活用したAML/CFT態勢強化
・監督当局・政府機関向けアドバイザリー
・AI 活用によるマネーロンダリング取引検知、リスクモデル設計・チューニング支援
・AML監査のAI活用導入・運用コンサルティング

Required Experience

• 必須要件（Must）
・金融業界（特に銀行等）でのAML/CFT関連業務経験
・Practice Development（営業）への積極性
・素直さ、成長意欲
• 歓迎要件（Nice-to-have）
・コンサルティング会社・監査法人・監督当局等での経験
・データ分析・モデルバリデーション経験
・コンサルティング会社・監査法人・監督当局等での経験
・ACAMS､ACFE､PMP資格

Salary

1100万円 〜 1400万円

Location

東京都

Consultant

浦田 早紀/ Saki Urata